特鲁多对道明银行在美国洗钱案中的行动表示担忧

加拿大总理贾斯汀·特鲁多表示，联邦政府对道明银行美国子公司的行为表示“关注”，这些子公司本月达成了历史性的30亿美元认罪协议，以解决洗钱指控。

特鲁多周三在下议院的提问期间，被新民主党议员唐·戴维斯（Don Davies）问及自由党在“解决道明银行一再犯下的犯罪行为”方面做了什么时，做出了上述评论。

“我们当然非常关注道明银行在美国的行动，”首相回应道。

“我们确保加拿大的银行每天都遵守所有规则。我们将继续加强金融监管，我们将确保对美国的不法行为负责的人承担全部责任。”

这番言论似乎是特鲁多或任何一位部长对此案的首次公开承认。在该案中，道明银行承认违反了一项旨在防止洗钱的美国法律，是有史以来最大的此类银行。

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在宣布和解时，加拿大金融机构主管Peter Routledge在一份声明中表示，该案披露的信息是“严重的”，但无法对任何加拿大联邦监管的金融机构的事务发表评论。

美国政府曾指责道明银行无视高风险客户的多个危险信号，并为不法分子创造了一个“方便”的环境。美国当局称，道明银行在大约10年的时间里未能监控逾18万亿美元的客户活动，使三个洗钱网络得以通过该行的账户转移非法资金。

2:17商业事务：道明银行支付30亿美元与美国司法部历史性的洗钱和解

除了30多亿美元的罚款外，认罪协议还罕见地对道明银行在美国的商业利益设定了资产上限，这通常是为严重案件保留的。这一处罚对道明银行造成了重大打击。道明银行是美国第十大银行，并计划进一步扩张。

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一些美国政界人士表示，处罚力度不够，包括美国参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren），她表示，这“让不良银行高管摆脱了允许道明银行被用作犯罪贿赂基金的责任。”

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认罪协议也引发了人们对加拿大对类似行为相对温和的处罚的关注。

在加拿大，Fintrac可以对每一项非常严重的举报违规行为处以最高50万美元的罚款，也可以将违规行为提交潜在的刑事起诉。

相比之下，美国的巨额罚款在一定程度上来自于美国的规定，即允许监管机构对缺乏有效反洗钱计划的银行每天处以最高50万美元的罚款。

Fintrac可获得的有限罚款意味着，今年早些时候对道明银行开出的920万美元罚单是其有史以来开出的最大罚单。

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